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Se convoca Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Pasaje d'Arrahona, n.º 18, del Centro Industrial Santiga, de Barberà del Vallès, el día 13 de junio de 2014, viernes, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, el día 14 de junio, sábado, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Informe de Auditoría y el Estado de Flujos de efectivo, correspondiente al Ejercicio 2013.
Segundo.- Censura de la Gestión Social.
Tercero.- Aplicación del Resultado del Ejercicio 2013.
Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el presente ejercicio 2014.
Quinto.- Atribución de facultades para proceder a la formalización, notificación y ejecución de los Acuerdos adoptados por los Sres. accionistas y la Junta, y para depositar las Cuentas en el Registro Mercantil.
Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de Cuentas.
Barberà del Vallès, 23 de abril de 2014.- La Consejera-Delegada, doña Montserrat Feliubadaló Nadal.
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