Se convoca a los señores accionistas de Envases Plásticos del Ter, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y en lo menester Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 14 de junio de 2014, a las 12 horas, o bien en segunda convocatoria el día 16 siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013, de la sociedad y del grupo consolidado, en su caso.
Segundo.- Autorizar y suscribir la totalidad de la ampliación de Capital de la filial ENVASES PLÁSTICOS DE ARAGÓN, S.L.U., en una o varias fases.
Tercero.- Reelección de los auditores de cuentas de la sociedad y del grupo consolidado.
Cuarto.- Informe sobre las inversiones de la compañía.
Quinto.- Autorización al Consejo para la enajenación o adquisición por la sociedad de sus propias acciones, según la normativa vigente.
Sexto.- Autorización expresa de ejecución de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Nombramiento de interventores para la firma del acta.
Mencionar, según lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, que a partir de la fecha de la convocatoria de la junta, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los informes de gestión y el de los auditores de cuentas, así como, también, el texto íntegro de las modificaciones estatuarias propuestas y los informes sobre las mismas.
Torroella de Montgrí, 28 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Carreras Arnau.
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