Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Benidorm (Alicante), Av. Jaime I, n.º 11, el día 17 de junio de 2014, a las 11 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.
Tercero.- Aprobación de la gestión de los administradores.
Cuarto.- Propuesta de renovación de auditores de cuentas dada la caducidad de su nombramiento.
Quinto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos sociales que, en su caso, se adopten en la reunión.
Séptimo.- Autorizar a los administradores para ejecutar y elevar a público estos acuerdos.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, obtener, o solicitar a la Sociedad, la entrega, a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Benidorm, 6 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid