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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter de ordinaria que se celebrará en Altorricón, carretera Almacellas, s/n, sede de la compañía el 25 de junio del 2014, a las veintidós horas en primera convocatoria , y al día siguiente 26 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del 2013, así como la gestión del Consejo de Administración en el periodo indicado.

Segundo.- Examen y aprobación ,en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación en su caso del Acta de la Sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Altorricón, 8 de mayo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.