Contido non dispoñible en galego
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Almagro, n.º 21 de Madrid, el próximo día 26 de junio de 2014, a las 9:00 horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 27 de junio, a la misma hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
Cuarto.- Autorización, si procede, de las operaciones previstas en el artículo 67 de la LIIC.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo del artículo 146 de la LSC.
Sexto.- Autorización a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a los efectos de lo establecido en el artículo 230 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Aprobación del Acta de la junta.
Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia a Junta, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 5 de mayo de 2014.- Don Pedro María Cubillo Jordán de Urries, Secretario del Consejo de Administración.
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