Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Montera, número 23, de Madrid, el próximo día 10 de marzo de 2014, a las catorce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procede, el día 11 de marzo de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Cese y reelección de Administradores solidarios.
Segundo.- Propuesta para ampliar el objeto social de la compañía, y adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos, en concreto, la modificación del artículo segundo de los Estatutos sociales.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.
Quinto.- Someter a aprobación, si procede, el cese de la actividad actual de la sociedad.
Sexto.- Continuar con la explotación de la compañía de la manera y forma que apruebe la Junta.
Séptimo.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores solidarios de la sociedad.
Octavo.- Propuesta y aprobación, si procede, de distribución de dividendos, de la forma y manera que se determine.
Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Décimo.- Facultades para la elevación a público del contenido total o parcial de los acuerdos adoptados por la Junta y la inscripción y ejecución de los mismos.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como la modificación propuesta y a solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.
Madrid, 20 de enero de 2014.- Administradora solidaria, María Dolores Escribano Pascual.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid