Contenu non disponible en français
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social, el día 30 de junio de 2014, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 1 de julio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.
Segundo.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros. Autorización del artículo 230.1 LSC.
Tercero.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración.
Cuarto.- Renovación o sustitución de Auditores.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Delegación de Facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 6 de mayo de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración.
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid