Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por medio del presente comunicado se convoca a los socios de esta compañía a la junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Los Peregrinos número 10, urbanización industrial El Goro, Telde, en primera convocatoria, el día veintitrés de junio de 2014, a las 12:00 horas, y el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de presidente y secretario para la junta.

Segundo.- Creación de una página web corporativa de la sociedad e introducción de un nuevo artículo en los estatutos sociales en tal sentido.

Tercero.- Retribución de administradores e inclusión de un nuevo precepto estatutario que lo posibilite.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público y ejecutar los acuerdos que se adopten por la junta general de accionistas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios para examinan en el domicilio social u obtener de la sociedad a partir de esta fecha, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe sobre las mismas.

Telde, 30 de abril de 2014.- Los Administradores mancomunados únicos, Francisco Carlos Betancor Kops y Miguel Alejandro Betancor Kops.