Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria a celebrar, en el domicilio social, a las 10,00 horas del día 21 de junio de 2014, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 22 de junio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al Ejercicio de 2013, así como del informe de Auditoría.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el Ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Vitrinor y del informe de gestión correspondiente al Ejercicio de 2013.

Quinto.- Resultados de las cuentas consolidadas del ejercicio.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el Ejercicio económico pasado, en relación con las cuentas anuales consolidadas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos y jurídicos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Guriezo (Cantabria), 9 de mayo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.