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Se convoca a los Sres accionistas de AUTOESTACIONES LOFER, S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Valladolid, Calle Puente Colgante, n.º 12, el día 23 de junio de 2.014 a las trece treinta horas en primera convocatoria y el siguiente día 24 de junio de 2.014 en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 y aplicación del resultado del mismo año. Ratificación, en su caso, del dividendo a cuenta.
Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.
Tercero.- Nombramiento de auditor. Fijación de plazo y condiciones.
Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.
Quinto.- Delegación de facultades.
Nota. Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en las oficinas de la Sociedad el texto íntegro de la documentación sometida a la Junta General, así como el derecho a solicitar su entrega o envío gratuito.
Valladolid, 9 de mayo de 2014.- Carmen Lopez Meneses, Presidente por cooptación del Consejo.
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