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Se convoca por el Administrador único a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en avenida Ribera de Axpe, 28, 2.ª planta, dpto. 15, Erandio (Vizcaya), el día 25 de junio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 26 de junio de 2014, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria del ejercicio 2013.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio 2013, y si procede, de la propuesta de aplicación del mismo.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados y los informes correspondientes.
Trapagaran, 13 de mayo de 2014.- Julio Celorio Ruenes, Administrador único.
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