Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por decisión de Administrador único, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en Ciudad Real, Avda. del Rey Santo, 8, 5.º B, el viernes 27 de junio de 2014 a las 11:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el lunes 30 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto y Memoria) y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Segundo.- Cese del Administrador Único por caducidad del cargo y nombramiento de nuevo Administrador Único.

Tercero.- Situación económica y financiera de la sociedad: posibles medidas a adoptar.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En relación a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013 que serán sometidas a aprobación por la Junta, conforme dispone el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Señores accionistas que desde la fecha de la presente podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Ciudad Real, 7 de mayo de 2014.- El Administrador Único: "Lateral Inversiones Al'Andalus, S.L.U." representada por Ignacio Barco Fernández.