Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en la sede social, sita en la calle Santa Leonor, n.º 63, bajo C de Madrid, el día 26 de junio de 2014 a las 10:30 horas en primera convocatoria, o el siguiente, 27 de junio de 2014 a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuenta anuales de la sociedad, y aplicación de resultados, en su caso, correspondiente al ejercicio económico de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos y para la presentación de la cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Asimismo, se recuerda a los señores accionistas, de conformidad con la normativa vigente, el derecho que disponen a su favor a solicitar el envío o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 5 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Fernández de Capel y Ramón.