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El Administrador Único de la Sociedad convoca a Juntas Generales: Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el sábado 7 de junio de 2014, a las 11:30 horas, en única convocatoria, en el domicilio social C/ Ferraz, 35, 28008 Madrid, encontrándose en el mismo, a disposición de los socios, los documentos contables sometidos a Examen, y/o Aprobación, en ambas juntas.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013; consistentes, para cada Ejercicio, en: Memorias Abreviadas: 2012 y 2013.- Balances de Situación: Activo, Pasivo, y Cuentas de Perdidas y Ganancias: 2012 y 2013.- Propuestas de Aplicación de los Resultados: 2012 y 2013.
Segundo.- Aprobación del Acta de la Junta Ordinaria: 2012 y 2013.
Tercero.- Al finalizar la Junta Ordinaria dará comienzo la Junta Extraordinaria.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen del Informe sobre la concurrencia sobrevenida de causas de disolución de la sociedad.
Segundo.- Examen de las Alternativas y/o Soluciones Propuestas.
Tercero.- En su caso, Apertura de la Liquidación y Nombramiento del Liquidador.
Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria.
Madrid, 7 de mayo de 2014.- El Administrador Único, Ginés Puigdomenech Girbau.
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Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril