Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, C/ Joaquín Cayón, n.º 35, de Torrelavega (Cantabria), en única convocatoria, el 26 de junio de 2014, a las 13,00 horas, con el consiguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio de 2013, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Fijar retribución a favor de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Fijar un reparto de dividendos con cargo a reservas por importe de 0,60 € por acción.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272.2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torrelavega, 19 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo, D. Juan Cano Ruiz.