Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará en su domicilio social sito en Almería, calle Mare Nostrum, esquina calle Estaño, parcela 72, Polígono Industrial Sector 20, a las 19:00 horas del día 25 de junio de 2014, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y acuerdo sobre aplicación de resultados del ejercicio 2013. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de cambio de la forma del órgano de administración. Nombramiento de dos administradores mancomunados. Modificación estatutaria.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de retribución del cargo de administrador. Modificación estatutaria.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la retribución a satisfacerles por su condición de administradores para el ejercicio 2014.

Sexto.- Análisis de la situación actual y propuestas de soluciones viables.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Almería, 14 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José Torrente Granados.