Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el 3 de marzo de 2014, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida de Camelias, n.º 104, bajo, Vigo, para el próximo día 24 de junio de 2014, a las 17 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 25 de junio de 2014, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Apoderamiento para efectuar el depósito de cuentas y demás trámites previstos en la ley.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Propuesta de reducción y ampliación de capital social y aprobación, si procede.

Sexto.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales en base al punto anterior.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio antes citado, todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación. Pueden, asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Vigo, 19 de mayo de 2014.- Consejero Delegado.