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Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Caballero, n.º 81-83, (Barcelona), el próximo día 27 de junio de 2014, a las 12'00 h, en primera convocatoria y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2013, así como examen y aprobación en su caso de la gestión social.
Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2013.
Tercero.- Debatir y en su caso adoptar acuerdos relativos a las sucursales de Argentina y Portugal.
Cuarto.- Debatir y en su caso adoptar acuerdos relativos a la retribución del Administrador, así como al salario correspondiente por su aportación como técnico director del departamento I+D.
Quinto.- Proposición y, en su caso aprobación al nombramiento de Auditores.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación si procede del acta de la junta, y delegación de facultades para elevar a público la misma.
A partir de la convocatoria de la Junta general, los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, informando que la misma ha sido publicada en la página web corporativa de la entidad.
Barcelona, 12 de mayo de 2014.- El Administrador, Joan Parés Prats.
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