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El administrador único ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el 25 de junio de 2014, en el domicilio social, a las 19.30 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de auditor de cuentas.
Segundo.- Modificación de Estatutos Sociales a los efectos de constituir una reserva estatutaria.
Tercero.- Venta de autocartera.
Cuarto.- Autorización al administrador único para administrar sociedades de análogo objeto social.
Quinto.- Aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2013 y de la gestión social y resolución sobre la aplicación del resultado.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.
Barcelona, 19 de mayo de 2014.- Enrique Gil Utges, Administrador.
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