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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, en Sevilla, calle Averroes, 6, Edificio Eurosevilla, 2.ª planta, módulos 6-7, el día 26 de junio de 2014, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y a las 10.00 horas, del día 27 de junio de 2014, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuenta Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, y de la propuesta de aplicación de resultado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2013.
Tercero.- Acuerdo de ampliación de capital.
Cuarto.- Aprobación de la venta de las acciones que la empresa mantenía en su propia cartera.
Quinto.- Legitimación al Consejo de Administración a efectuar compra-venta de acciones de forma libre, con la única autorización del socio propietario de las mismas.
De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Sevilla, 19 de mayo de 2014.- José Manuel Fernández Baratech, Administrador Consejero Delegado.
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