Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de LABORATORIO UNAPROLIVA, S.A., NIF A23319619, convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria y a continuación Extraordinaria, en la fecha, hora y lugar que a continuación se indica:

Fecha: 29 de junio de 2104, a las 12:30 horas, en primera convocatoria.

30 de junio de 2104, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria.

Lugar: Calle Mancha Real, 38, de Jaén.

Orden del día

Junta Ordinaria

1.- Propuesta de aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio de 2013, cerrado el 31 de diciembre.

2.- Propuesta, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio.

3.- Valoración de la gestión social del Consejo de Administración.

4.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

Junta Extraordinaria

1.- Renovación de cargos del Consejo de Administración por fin del mandato.

2.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá ejercer los derechos de obtención de información, contemplados en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Podrá participar en la Junta personalmente, o mediante la oportuna carta de representación todo accionista que se halle inscrito en el libro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma.

La identidad de los asistentes se acreditará mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad.

El acuerdo de convocatoria fue adoptado por el Consejo de Administración el día 13 de mayo de 2014.

Jaén, 20 de mayo de 2014.- Jesús Cuervas García, Secretario del Consejo de Administración.