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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 26 de marzo de 2014, se convocan a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el edificio Centre d'Empreses de Noves Tecnologies del Parc Tecnològic del Vallès, situado en Cerdanyola del Vallès, el día 29 de junio de 2014, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, si procede, el día 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros, si procede.

Cuarto.- Aprobación de enmiendas a la modificación de los estatutos sociales acordada en la Junta General de Accionistas del pasado 28 de junio de 2013.

Quinto.- Propuesta de reducción de capital social, si procede.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos que sean adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se comunica a todos los accionistas el derecho que les corresponde de obtener de la sociedad, a partir de esta convocatoria, de manera inmediata y gratuita, ya sea mediante la entrega o el envío de los documentos o mediante su examen en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en especial, el texto íntegro de las enmiendas propuestas y del informe sobre éstas, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Cerdanyola del Vallès, 21 de mayo de 2014.- Antoni Ferré i Mestre, Secretario del Consejo de Administración.