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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria que se celebrará en Teruel, polígono industrial La Paz, calle Atenas n.º 14, el día 28 de junio de 2014 a las 13 horas, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, esto es, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, así como informe de Gestión, todo ello del ejercicio 2013.
Segundo.- Aplicación de resultados.
Tercero.- Renovación parcial del Consejo de Administración.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Teruel, 26 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Asensio Pastor.- Vº Bº del Presidente del Consejo de Administración, Luis Manuel Asensio Pastor.
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