Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 1 de febrero del año 2014, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Sevilla, en el domicilio social, calle Asunción, número 4, tercero izquierda, para el día 15 de abril del año 2014, a las 13 horas en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día a la misma hora en segunda convocatoria. Asimismo, acordó celebrar Junta General Extraordinaria de Accionistas, el día 15 de abril de 2014 a las 14 horas en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día a la misma hora, en segunda convocatoria, en el mismo domicilio social, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración referido todo ello al ejercicio 2013.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese voluntario del actual Secretario del Consejo de Administración D. José González Morales.

Segundo.- Aprobación establecimiento página web de la Sociedad. Nueva redacción del articulo 13 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ampliación duración mandato Consejo de Administración a seis años. Nueva redacción articulo 20 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta y el informe sobra la misma, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito, de dicho documento.

Sevilla, 1 de febrero de 2014.- El Vicesecretario, Joaquín Álvarez.