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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad Escorxador del Ripollés, S.A. (ERSA) a celebrar el próximo día 21 de julio de 2014, a las veinte treinta horas, en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Ripoll, con la finalidad de tratar los asuntos incluidos en los siguientes.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si cabe, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, que comprende el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria, procediéndose a continuación a la aplicación de la cuenta de resultados.
Segundo.- Valoración y aprobación, si cabe, de la gestión social del Órgano de Administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cambiar la duración de la sociedad modificando el artículo 4.º de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Cambiar el sistema de convocatoria de la Junta General modificando el artículo 19 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Análisis sobre el desenvolvimiento de la sociedad.
Cualquier accionista puede obtener copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General dentro de los asuntos a tratar en los respectivos "orden del día", pudiéndose examinar en el domicilio social y/o solicitar se entrega o envío de forma gratuita en cualquier momento.
Ripoll, 10 de junio de 2014.- El Secretario del Consejo, Joan Colomer Vilalta con el visto bueno del Presidente, Pere Palau Castany.
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