Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el día 25 de julio de 2014, en Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 3.ª, de Barcelona, a las 11 horas de la mañana y, si es procedente, en segunda, el día 16 de septiembre de 2014, en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la compra de acciones propias de la sociedad, al grupo Catalunya Banc.
Segundo.- Reducción de capital para la amortización de acciones propias, renumeración de acciones y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.
Tercero.- Modificación de los apartados 3 y 4 del artículo 13 de los Estatutos sociales (asistencia telemática a las Juntas de accionistas y delegación de representación por medios de comunicación a distancia).
Cuarto.- Supresión de la Comisión Delegada de Inversiones y consiguiente supresión del punto 7 del artículo 15 de los Estatutos sociales.
Quinto.- Renovación del Consejo de Administración. Aceptación de renuncias o ceses y nuevos nombramientos.
Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe de los Administradores sobre ésta, o bien solicitar su entrega o envío gratuito.
Barcelona, 6 de junio de 2014.- Por el Consejo de Administración, el Presidente, Sr. David Cos Garcia (Clade Desenvolupament, S.C.C.L.).
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