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Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará los días 25 de julio de 2014 y 26 de julio de 2014, en primera y segunda convocatoria, a las 10 horas, en el domicilio social, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2013, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Patrimonio Neto y Estado de Flujos de efectivo.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2013, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Patrimonio Neto y Estado de Flujos de efectivo.
Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, en su caso subsanar, los acuerdos que adopte la Junta General.
Quinto.- Aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ampliación de Capital de la compañía y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar y, en su caso, subsanar, los acuerdos que adopte la Junta General.
Tercero.- Aprobación del acta.
Se recuerda a los socios el derecho contemplado en los artículos 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el del artículo 287 de la misma Ley que establece el derecho de examen en el domicilio social del texto íntegro de la modificación y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Terrassa, 19 de junio de 2014.- Administradora única, Nuria Cobos Murillo.
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