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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta general extraordinaria de accionistas para que se celebre, en primera convocatoria el 30 de julio de 2014, a las 11:30 horas, en el domicilio social sito en Cordovilla (Pamplona), carretera de Zaragoza Km 3 y, en su caso en segunda convocatoria al día siguiente, esto es, el 31 de julio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Información a los accionistas de Tenaria, S.A. sobre la operación de adquisición del Grupo Ono por Vodafone.
Segundo.- Informe y, en su caso, votación sobre la exclusión de Tenaria, S.A. del régimen de consolidación fiscal del Grupo Ono.
Tercero.- Información de las consecuencias que ha tenido para Tenaria, S.A. su inclusión en la consolidación fiscal del Grupo Ono y cómo hubiera quedado Tenaria, S.A. en el caso de que no se hubiera incluido en dicha consolidación fiscal.
Cuarto.- Información de cuáles han sido los efectos y consecuencias económicas para Tenaria, S.A. durante los ejercicios 2009 a 2013, sobre los distintos tipos de interés aplicados sobre los fondos prestados por el Grupo Ono a Tenaria, S.A. y los cedidos por ésta a empresas del Grupo; así como cuáles hubiesen sido las consecuencias para Tenaria, S.A. en el caso de que se hubieran compensado los respectivos saldos.
Quinto.- Sometimiento a votación de la Junta general de accionistas del ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los miembros del órgano de administración de Tenaria, S.A.
Sexto.- En su caso, cese y nombramiento de administradores.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o determinación de la forma en que deba aprobarse.
Se hace constar expresamente que los accionistas gozan del derecho de información a que se refiere el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la fecha de la presente convocatoria.
En Madrid, 18 de junio de 2014.- Juan Luis Delgado Domínguez, Secretario del Consejo de Administración.
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