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Se convoca a los accionistas de AUTO-PLANNING GESTIÓN, S.A. a la Junta general ordinaria que se celebrará en las oficinas de la sociedad sitas en c/ Luis Fuentes Bejarano, n.º 60, de Sevilla, el próximo día 8 de agosto de 2014 a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y a las 12,00 del siguiente día en segunda, para tratar del siguiente Orden del día:
I. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio 2013.
II. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.
III. Informe del Administrador sobre las gestiones de presentación de comunicación de inicio de negociaciones para refinanciación de acuerdo al artículo 5 bis de la Ley Concursal
IV. Delegación de facultades para inscripción de los acuerdos adoptados y para ejecutar y subsanar, en su caso, las aclaraciones que correspondan a dichos acuerdos.
V. Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta
A partir de la fecha de remisión de la presente Convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito (el cual podrá efectuarse mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista admite este medio) copia de las cuentas anuales e informes de gestión correspondientes al ejercicio 2013.
Sevilla, 23 de junio de 2014.- El Administrador único.
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