Butlletí Oficial de l'Estat

Anuncio Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, en Madrid, en el domicilio social, el día 28 de marzo de 2014, a las 13:00 horas y, en segunda convocatoria, el día 31 de marzo de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento del cese de un miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 12 de febrero de 2014.- El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Luis de la Peña Fernández-Nespral.