Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Liquidador único, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Trobajo del Camino (León) en la calle Artesiano, s/n, parcela 91, el próximo día 12 de agosto de 2014 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria en caso necesario, al objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2013, así como de la gestión social durante dicho período.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información por parte del Liquidador único del estado de la liquidación de la Sociedad. Presentación del Balance inicial y del inventario inicial de liquidación formulado por el Liquidador único, referido al día 2 de mayo de 2014.

Segundo.- Presentación, examen y aprobación, en su caso, del Plan de Liquidación de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación, en su caso, y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de esta entidad, los informes y documentos que van a ser objeto de aprobación por la Junta, para su examen en dicho domicilio, así como solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme lo previsto en la legislación vigente. Los accionistas que no asistan a esta Junta General podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los estatutos sociales y por la ley.

Trobajo del Camino (León), 1 de julio de 2014.- Don Mario José Fernández Auray (Liquidador único de Constructora Tecnológica del Naranco, S.A. En liquidación).