Por acuerdo del órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social situado en el Parque Tecnológico de Asturias, parcelas 19, 20 y 23 de Llanera (Asturias), el día 18 de agosto de 2014, a las 16 horas, en primera convocatoria, y de ser preciso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 19 de agosto de 2014, a las 16 horas, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012, formuladas por el órgano de administración, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013, formuladas por el órgano de administración, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado.
Tercero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas de fecha 23 de julio de 2012.
Cuarto.- Análisis de la situación económico-financiera de la Compañía y medidas y/o acuerdos a adoptar.
Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar, a los efectos de lo previsto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, mediante entrega o envío de forma inmediata y gratuita, los documentos, informes y demás documentación que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Llanera (Asturias), 1 de julio de 2014.- El Vicesecretario, Santiago Martínez Pérez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid