Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 5 de septiembre de 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora, en el domicilio social, Viladecans, (Barcelona), calle Agricultura, 43, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Cuarto.- Establecimiento del sistema de remuneración del órgano de administración, modificando los Estatutos sociales.

Quinto.- Determinación de las remuneraciones del Administrador para el ejercicio 2014.

Sexto.- Creación de una página web corporativa y modificaciones estatutarias necesarias para la convocatoria de Juntas a través de la misma.

Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la misma norma, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre su justificación, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Viladecans, 30 de junio de 2014.- El Administrador único, Jesús Rodríguez Hernández.