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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Augusta Aragón, S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la Avda. Alcalde Caballero, número 112, de Zaragoza, a las diez horas treinta minutos del día 10 de septiembre de 2014, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, lectura del Informe de Auditoria del ejercicio 2013, y de la aplicación del resultado obtenido.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.
Tercero.- Informe de la marcha de la sociedad.
Cuarto.- Renovación de los Auditores de Cuentas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Derecho de información: Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como solicitar la entrega o envió gratuito de estos documentos.
Zaragoza, 22 de julio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Machín Rodes.
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