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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA De conformidad con el procedimiento previsto en los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los socios de COFICAT, S.L., a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar en calle de Balmes, 186, 08006 Barcelona, el día 11 de marzo de 2014, a las 12 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Comunicación a la Junta de la renuncia del administrador único.

Segundo.- Nombramiento de administradores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 196 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 13 de febrero de 2014.- Administradora única, María Milagro Gisbert Giner.