Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a todos los socios de la entidad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrarán el día 24 de septiembre de 2104, a las 17:00 horas, en el domicilio social, sito en la calle Concejal García Feo, número 30, en Las Palmas de G.C. con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013, así como examen del informe de auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social del Organo de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación de capital social para restablecer el equilibrio patrimonial de la compañía, mediante emisión de nuevas acciones ordinarias, y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales, en relación a la convocatoria de la Junta General.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el texto e informe relativo a la modificación estatutaria, se encuentra a disposición de los señores accionistas para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho de solicitar la entrega o el envío de una copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita. Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de agosto de 2014.- El Administrador Solidario-GRUPO SATOCAN, S.A., Jorge Javier Potau Menéndez.