Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en El Puerto de Santa María, Polígono Industrial El Palmar, calle Torno, 8, el día 25 de septiembre de 2014, a las 18 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión del Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva correspondiente al ejercicio 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Nombramiento de auditor para los próximos tres ejercicios.

Tercero.- Aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas.

El Puerto de Santa María, 6 de agosto de 2014.- Secretario del Consejo de Administración, Agustín Romero Pérez.