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Convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Bilbao, calle Alameda de Recalde, números 12-14, entreplanta, el día 30 de noviembre de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevos Administradores.

Segundo.- Aprobación del acta de la reunión.

La Junta será presidida por don Simón Charles Gardner, nombrado para presidir la Junta y facultado para su convocatoria por el Registrador Mercantil de Bilbao.

Bilbao, 15 de octubre de 2015.- D. Simón Charles Gardner, Socio convocante.