Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sdad. de Capital, ha acordado, a tenor del acuerdo adoptado en el Consejo celebrado con fecha 23 de octubre de 2015, convocar Junta extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Vitoria-Gasteiz, calle Portal de Castilla, 25-bajo, cp. 01007, el próximo día 14 de diciembre de 2015, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, a tenor el acuerdo adoptado en el Consejo celebrado con fecha 23 de octubre de 2015. Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se reunirá al siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria. En cualquiera de ambos supuestos, el objeto de esta convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento/reelección de Auditores para el ejercicio 2015.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las propuestas de acuerdos, pudiendo, así mismo, obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los documentos referidos solicitándolo a la Secretaría del Consejo, en el domicilio social anteriormente citado.

Vitoria, 23 de octubre de 2015.- La Secretaria del Consejo, Estefanía Careaga Hormaza.