Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Administrador Único se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en la notaría de D. Antonio Vaquero Aguirre, en Málaga, en la calle Don Juan Díaz, 1, 2º, el próximo día 14 de diciembre de 2015, a las 17 h. en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión, en su caso, referidos a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2013 y 2014, respectivamente.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2013 y 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración para los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2013 y 2014.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la reelección del órgano de administración.

Sexto.- Aprobación, si procede, del inicio de la fase de liquidación y disolución de la sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades para la más amplia ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados en la Junta, así como subsanación de las omisiones o errores de los mismos, realizando cuantos actos sean necesarios para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que deban ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Málaga, 29 de octubre de 2015.- El Administrador Único, Juan Carlos Santamaría Pineda.