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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad EXPLOTACIÓN EL CONVENIO, S.A. se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 17 de diciembre de 2015 a las 19:00 horas en primera convocatoria, y el 18 de diciembre a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales reformuladas correspondientes al ejercicio 2014 cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como propuesta de aplicación de resultado. Censura de la gestión social.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

DERECHO DE INFORMACIÓN: En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que a partir de la convocatoria de la Junta, los señores accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, en días laborables de lunes a viernes en horario de 10:00 a 15:00 horas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión reformulado y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 5 de noviembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.