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Según Decreto 291/2015, de 17 de noviembre de 2015, del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Bilbao, queda convocada por los accionistas promoventes del expediente judicial: Don Juan Manuel Frade Odriozola y don Aitor Bilbao Fano, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, para su celebración en la Notaría de don Juan Ignacio Gomeza Villa, sita en 48008 Bilbao (Alameda de Urquijo, n.º 12, 2.º D), el día 29 de diciembre de 2015, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 30 de diciembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección del Consejo de Administración de GABAI OIL, S.A., con propuesta de nombramiento de los mismos consejeros: Don Juan Manuel Frade Odriozola, DNI n.º 14.901.490-C. Don Aitor Bilbao Fano, con DNI n.º 14.925.859-D. Don Andoni Basabe López, con DNI nº 14.856.266-Z.

Segundo.- Delegaciones y autorizaciones.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

La Junta estará presidida por el accionista don Aitor Bilbao Fano y actuará como Secretario el Notario de Bilbao don Juan Ignacio Gomeza Villa.

Bilbao, 23 de noviembre de 2015.- Don Aitor Bilbao Fano, don Juan Manuel Frade Odriozola, accionistas promoventes del expediente judicial.

ANEXO

Se espera la celebración de la Junta en primera convocatoria.