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El Consejo de Administración de la sociedad, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 13 de enero de 2016, a las 18 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado individual de la sociedad, y de la sociedad dependiente "CIA DE VINS LA CREU NEGRE, S.L.", del ejercicio iniciado el 1 de julio de 2.014 y cerrado el 30 de junio de 2015.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.
Cuarto.- Precios de transferencia.
Quinto.- Autorización para la adquisición de finca en Scala Dei o resto de Priorat.
Sexto.- Aprobación del acta.
Los accionistas pueden solicitar la documentación que debe someterse a votación, que les será librada de manera inmediata y gratuita.
Scala Dei, 18 de noviembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Peyra Fortuny.
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