Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar a las 10 horas del próximo 8 de enero de 2016, en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en la Ctra. Nacional 340, Km. 982-Dcha., Castellón, con arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Designar Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales del ejercicio 2014.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador y de la aplicación del resultado.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Análisis del informe de la situación actual del activo de la sociedad. Y análisis de la situación actualizada a diciembre 2015 de la mercantil.
Segundo.- Puesta de manifiesto de la carta de intenciones de una sociedad mercantil acerca de regularización de una situación contractual e interés por un activo.
Tercero.- Designación de la persona que procederá a elevar a público.
Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar, según establece la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Para la asistencia a la Junta se atenderán los requisitos legales y estatutarios vigentes.
Castellón, 25 de noviembre de 2015.- El Administrador único.
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