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Por acuerdo del Consejo de Administración se acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en las oficinas de los Notarios don Domingo Carlos Paniagua Santamaría y don Salvador Torres Escámez, sitas en Arganda del Rey (Madrid), Avenida de Madrid, número 120, nave/local 30, el día 26 de enero de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 27 de enero de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Determinación del pago de dividendos a cuenta de Resultados del 2015.
Segundo.- Propuesta de modificación de artículo Doce referido a convocatoria de Juntas. En virtud al artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los todos los socios de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Tercero.- Otorgamiento de apoderamiento para la aprobación de las cuentas anuales del 2015 de Hermanos Casas De México, S.A. DE CV a los siguientes consejeros: don Juan Carlos Casas Millán, don Joaquín Casas Millán y don Cándido Casas Millán; y otros representantes don Carlos Alberto Casas Rovirosa y don Jesús M.ª Sangrador Arenas.
Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la información necesaria que va a ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como los correspondientes informes. Se solicitará la presencia de Notario a fin de que levante Acta de la Junta General.
Arganda del Rey (Madrid), 15 de diciembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Casas Millán.
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