Por decisión del Administrador único se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Príncipe de Vergara n.º35, Bajo Izquierda, el día 28 de enero de 2016, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su defecto, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados de los ejercicios 2011, 2012,2013 y 2014.
Segundo.- Delegación de facultades, en su caso, para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales.
Tercero.- Nombramiento o reelección del Administrador único de la compañía.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para los ejercicios 2017 y siguientes hasta el máximo legal.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta.
A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 16 de diciembre de 2015.- El Administrador único.
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