Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en la sede de la Sociedad, sita en avenida Gran Capitán, número 46, 2.º 3, de Córdoba, el próximo día 22 de abril de 2015, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de abril de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, así como de la Gestión realizada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Informe sobre la situación económica y patrimonial de la Compañía y las gestiones para la regularización de la misma, con adopción de los acuerdos que procedan, en su caso.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalización de acuerdos.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Carmen E. Pérez Valera.

Córdoba, 3 de marzo de 2015.- Administrador Único.