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Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del día 6 de marzo de 2015, con la intervención del Letrado Asesor, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general extraordinaria a celebrar a las 12 horas del día 17 de Abril de 2015 en el domicilio social de la Empresa, sito en el Barrio Urbi, sin número, Basauri (Vizcaya), para adoptarse, en su caso, acuerdos sobre los puntos que integran el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros de la Sociedad.

Segundo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta general extraordinaria.

Asimismo, se recuerda a los señores accionistas que sólo tendrán derecho a asistencia aquellos que sean titulares de más de un 1 por 1.000 del capital social, siendo válida la agrupación de acciones a estos efectos. A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Basauri, 6 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.