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Por la presente, se convoca a los señores accionistas de la sociedad LLAVISAN, S.A., a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Bétera (Valencia), camino Azagador, s/n (locales de Llavisan), el próximo día 23 de abril de 2015, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 24 de abril, a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente
Orden del día
Primero.- Designación de Secretario de la Junta.
Segundo.- Confección de la lista de asistentes y del capital social representado.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador de la sociedad de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014.
Cuarto.- Aprobar, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de cambios en el patrimonio neto de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014.
Quinto.- Aprobación del resultado de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 y la propuesta de distribución de resultados.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se cancela la convocatoria prevista para el día 30 ó 31 de marzo de 2015. A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Bétera, 12 de marzo de 2015.- El Administrador, Víctor Montesinos Rodríguez.
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