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Junta general extraordinaria Por decisión del órgano de administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital y del art. 15 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Caddie Ibérica, S.A." a la celebración de la Junta general extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el despacho, y en presencia, del Notario de Alcobendas, don Gerardo Von Wichmann Rovira, a fin de que el mismo levante Acta de la Junta, en la calle Marqués de la Valdavia, n.º 101, 28100 de Alcobendas (Madrid), el día 28 de abril de 2015, a las 17 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, a las 17,30 horas del día 29 de abril de 2015, en segunda convocatoria. Todo ello con el fin de tratar y aprobar los asuntos que constan en el siguiente
Orden del día
Primero.- Constitución de la Junta general extraordinaria.
Segundo.- Nombramiento de Presidente y Secretario.
Tercero.- Cese en el cargo, por renuncia y dimisión del actual Administrador único.
Cuarto.- Nombramiento de un nuevo o nuevos Administradores.
Quinto.- Ruegos y Preguntas.
Alcobendas (Madrid), 4 de marzo de 2015.- Fdo.: Stéphane Dedieu, Administrador único.
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